邮储银行清水县支行开展反洗钱培训 提高员工责

  每日甘肃网讯  为提升反洗钱工作质量,提高反洗钱从业人员综合能力,10月26日,邮储银行清水县支行组织全体员工开展反洗钱知识培训。

  期间,重点学习了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法(2018年版)》《关于做好反洗钱信息保密工作的风险提示》等内容,结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细的讲解,取得了良好的效果。

  通过培训,进一步明确了反洗钱工作人员和临柜人员日常工作重点和要求,极大地扫除了员工在反洗钱方面的认识盲点和误区,加深了对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识,对做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用。(赵世凯)

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